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1:23 PM
美控告印度电信诈骗团伙 涉案金额或高达数亿美元

美控告印度电信诈骗团伙 上万人“中招”

美国司法部27日说,一个联邦大陪审团已对涉嫌电信诈骗的5家印度呼叫中心和56名嫌疑人提出控告。56名被告人中有32名印度人,其余来自美国境内,他们涉嫌伪装成美国税务或移民部门工作人员进行电话诈骗,涉案金额可能高达数亿美元。

【上万人“中招”】

美国司法部助理部长莱斯利·考德威尔说,一些被告人27日在美国多个城市被捕,司法部正寻求把在印度的其他被告人引渡至美国。

美国一个联邦大陪审团在起诉书中陈述,56名被告人和5家印度呼叫中心涉嫌电信诈骗、洗钱和冒充美国官员等。

他们的犯罪网络复杂,“角色”众多。其中,“数据代理”人员负责获取“潜在目标”的姓名等个人信息。“呼叫员”则伪装成美国国内税收署或美国入境和海关执法局工作人员,从呼叫中心致电受害者,声称对方拖欠税款或面临被驱逐出境的风险,诱使其立即支付“罚款”。受骗者一旦“上钩”,在美国的犯罪团伙成员便立即“接应”,通过电汇等方式从受骗者处获取钱款,并迅速洗钱。

美国政府说,至少1.5万人在这场诈骗案中“中招”,被骗总金额超过3亿美元。

按考德威尔的说法,涉案诈骗事件多发生在2012年至2015年,受骗人员的钱财很难追回。

“这些钱一旦支付,就被转移走了,”她说。

【类似案件多】

这类电信诈骗案并非首次发生。

本月早些时候,印度孟买警方搜查了7个被伪装成呼叫中心的办公场所,共逮捕700多人,他们涉嫌伪装成美国税务人员进行电话诈骗,涉案金额可能高达数千万美元。被捕嫌疑人中,70人有被捕前科,无前科的人被释放,但针对他们的调查正在进行中。


美国财政部官员27日透露,该国有超过180万人称自己接到过类似诈骗电话。由于呼叫人员掌握受骗者的真实信息,不少人信以为真。

“这些诈骗者很有说服力,十分险恶,不达目的誓不罢休,”美国入境和海关执法局国土安全调查部门的布鲁斯·富卡尔说,“他们假扮得很有权威,将事件描述得十分紧急,令受骗者害怕。”

按美联社的说法,在最新曝光的这起诈骗案中,一名来自美国加利福尼亚州圣迭戈的老妇被骗超过1.2万美元,起因是诈骗方在电话中威胁她存在税收违法行为,如不缴纳罚款,就会将她逮捕。

一名来自科罗拉多州的男子接到类似电话,但他识破骗局,拒绝付款。此举惹怒了诈骗人员,后者竟冒充这名男子拨打了报警电话,威胁警察说他持有武器、要杀害警员,导致执法人员一度包围男子住处。

考德威尔提醒公众,即便司法部对这种诈骗行为采取行动,也并不意味着类似案件的“终结”。

“诈骗人员仍然存在。如果接到类似电话……我的建议是立即挂断,”她说。(刘曦)(新华社专特稿

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